中仁财富和乾多多涉嫌集资诈骗被移送起诉，财富中国被经侦立案！
深圳前海信和远互联网金融服务有限公司(乾多多支付平台)和深圳前海中仁互联网金融服务有限公司旗下P2P平台(中仁财富)均因涉嫌集资诈骗被移送深圳市人民检察院审查起诉。
4月9日消息，深圳前海信和远互联网金融服务有限公司(乾多多支付平台)和深圳前海中仁互联网金融服务有限公司旗下P2P平台(中仁财富)均因涉嫌集资诈骗被移送深圳市人民检察院审查起诉。
4月8日，据深圳市人民检察院披露，犯罪嫌疑人陈庆、犯罪嫌疑单位深圳前海中仁互联网金融服务有限公司涉嫌集资诈骗一案，已移送本院审查起诉。犯罪嫌疑人陈庆在深圳前海中仁互联网金融服务有限公司未取得金融许可证情况下，通过中仁财富互联网P2P平台及平台发布的借款融资项目吸引投资者到中仁财富网站投资项目，以签订“借款”合同的形式，致使大量被害人蒙受了经济损失。
该案涉案被害人人数众多，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，经本院联系，仍有部分被害人无法送达，现采取公告方式告知本案被害人有权委托诉讼代理人及在审查起诉阶段享有的权利（内容详见《广东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书》）。以上事项如有疑问，请与深圳市人民检察院联系。
4月9日，深圳市人民检察院再度披露，犯罪嫌疑人杜喜春涉嫌集资诈骗一案，已移送本院审查起诉。犯罪嫌疑人杜喜春在深圳前海信和远互联网金融服务有限公司未取得金融许可证情况下，通过乾多多支付平台及平台发布的借款融资项目吸引投资者到星辰金服国企理财平台投资项目，后无法按时兑付投资者的投资款及收益，给投资人造成巨大损失。
该案涉案被害人人数众多，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，经本院联系，仍有部分被害人无法送达，现采取公告方式告知本案被害人有权委托诉讼代理人及在审查起诉阶段享有的权利（内容详见《广东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书》）。以上事项如有疑问，请与深圳市人民检察院联系。
深圳P2P平台财富中国被经侦立案侦查 谎称将上线存管
金融虎讯 4月9日消息，《证券时报》4月2日报道“深圳金融办今日开始约谈P2P平台，红岭创投自曝50亿不良资产，备案有点悬了”一文，文中援引深圳一定网贷平台工作人员消息称，深圳P2P平台财富中国因涉及自融问题已经遭深圳市经侦劝退。据网贷之家今日消息表示，已向多方人士求证到，财富中国已被深圳市经侦立案侦查。
网贷之家报道指出，从股东背景看，财富中国有着深厚的房地产行业背景，而公开渠道也有展示，财富中国曾定位专注于房产贷款市场的互联网金融平台。但根据官网遗留的标的展示及多个渠道了解到，财富中国或已经涉及了车抵贷、消费贷、企业贷、融资租赁等多项业务，业务重心或不在房产贷款市场。
工商关系图谱
据网贷之家监测的平台数据，截至2017年12月31日，财富中国累计成交量217.18亿元，贷款余额108.12亿元。不过，据知情人士称，平台涉嫌数据虚增造假，实际上规模可能远低于此。
工商信息显示，财富中国在全国范围内多地有注册分公司。工商信息系统风险还提示，财富中国运营主体深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司因劳动报酬、劳动合同等多起纠纷而被起诉，甚至还有因未履行法律义务被法院强制执行的记录。
此外，财富中国也并未上线银行资金存管系统。根据其官网的介绍称，平台签约第三方支付平台宝付支付与网银在线，保障资金和交易安全。不过，平台客服表示，后期银行存管将会上线，具体上线时间在等合作银行通知，并称存管银行为华兴银行。“（系统）都已经对接完成了，就在等银行通知就可以上线 。”不过，网贷之家向华兴银行资金存管业务人员求证则表明，华兴银行与该平台在去年底已经终止了业务合作。
据财富中国官网介绍，财富中国是一家注册资本达8.6亿元的互联网金融平台，实缴资本为 2.43亿元，总部位于深圳并在全国多地设有多个分公司及网点。网贷之家档案记录，财富中国于2014年6月上线。富中国运营主体为深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司，工商信息显示，李元保为法人代表，但吕虹威直接和间接通过深圳市金泽家园房地产投资发展有限公司实际控制控股财富中国近70%的股权。
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北京厚福德“厚福金盾”涉嫌非法融资 高额返利疑似传销
日前，有网友在大型网络平台发文称，北京厚福德生物科技有限公司注册成立仅仅两年多时间，先后更换法人7次，其运作的厚福金盾为典型的非法融资传销项目，其“盾商”宣称植萃素产品能治愈高血压、高血脂，送健康送财富纯属无稽之谈，近日为逃避检查又更名为厚福德会员管理平台，疑似规避涉传风险。
根据国家企业信用信息公示系统显示，北京厚福德生物科技有限公司于2015年1月成立于北京市丰台区，公司集生物开发、医学研发、健康管理、运营推广及营销整合于一体。近日，部分网友爆料山西长治市有人在运营“厚福金盾”项目，提请大家提高警觉，切勿盲目参与。
据厚福德奖金制度显示，参与该公司项目分为三种玩法：第一种为静态购买产品+理财，注册=赚钱，静态躺赚5倍。例如购买三星盾商50000份，公司发货50000元健康产品，账户赠送50000份厚福金，每天3‰释放(等于150份厚福金)，厚福金价格天天上涨，够500份可以按照当天价格卖出，24小时之内到账，如果不卖等到334天同时卖出，价格预计上涨到4至5倍左右，11个月纯静态收益达到250000元。
第二种为平台交易随时买随时卖，交易=赚钱，轻松日入200多元。例如会员在平台买厚福金5万份，每天的纯收入在220-230元(按照一周内涨幅计算，未来逐渐赠多)，一个月30天最低纯收益在6500元以上，购买厚福金2万份一个月最低纯收益在1300元以上，那么10万份呢??
第三种为分享市场。如三星厚福盾商，分享一个三星伙伴(按照1元价格购买)，可享推荐奖：新会员每天释放150份的1%=1.5份，可拿334天，总计：501份×5元=2505元。同时业绩奖：(可获取小区业绩)新会员每天释放150份的21%=31.5份，可拿334天，总计10521份×5元=52605元。
此外，三星券商可获多重团队奖金。其一静态推荐奖：赚取团队9代1%，上不封顶。其二动态奖金：赚取小区业绩每天释放份额的21%。其三平台静态收益：(根据当天价格)体验盾商500份500元，获得500元厚福德产品，11个月收入2500元;初级盾商2500份2500元，获得2500元厚福德产品，11个月收入12500元;一星盾商5000份5000元，获得5000元厚福德产品，11个月收入25000元;二星盾商25000份25000元，获得25000元厚福德产品，11个月收入125000;三星盾商50000份50000元，获得50000元厚福德产品，11个月收入250000元;四星盾商250000份250000元，获得250000元厚福德产品，11个月收入1250000元。
其四平台交易：后台挂卖早9:00-17:00，500份厚福金起挂卖，10%手续费，24小时之内到账。购买产品套餐，认购多少送多少厚福金，每天3‰返，价格天天上涨，满500提现，当天到账，10%手续费，伞下会员投资一次拿334天。
其五厚福金盾全新模式全新体验：购买套餐500份送500份厚福金，发500元商品;购买套餐2500份送2500份厚福金，发2500元商品;购买套餐5000送5000份厚福金，发5000元商品;购买套餐25000送25000份厚福金，发25000元商品;购买套餐50000送0000份厚福金，发50000元商品;购买套餐250000送250000份厚福金，发25000元商品。
按照该公司奖金制度以及参与玩法分析，其各种奖励收益无不与“分享”人数的多少和代数相关，即“推荐”参与的人越多，获利越高、越多。该制度明显意在鼓动参与盾商多拉人头、组成上下线网络，好获取更多代的奖金收益，以及该公司采用的多层级复式计酬模式，疑为典型传销行为。而该公司并没有获得直销经营许可，其宣称的分享即可收益明显涉及资金盘返利，涉嫌传销行为。
近年来，国家各职能部门及各媒体单位频繁宣传“高额返利”多为陷阱，其运作本质根本未曾脱离传销。老百姓致富不易，切勿盲目跟从，投资需谨慎。